有价证券加密:000790 有价证券略号:华申使成群公报号:2016-063

成都华申使成群利益有限公司二年16年

第三届暂时配偶大会导致公报

公司和董事会的一切身体部位都抵押了我的真实目录。、正确、和谐的,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或名家落下。

特殊提词:

1、配偶大会不作导致。。

2、配偶大会并没有变换式前一份导致案的导致。。

一、警卫官与列席

1、警卫官搜集某事物时期:

(1)现场警卫官时期:从2016年8月30日午后3点开端。

(2)电网络投票时期:2016年8月29日至2016年8月30日。深圳有价证券买卖网上投票时期:2016年8月30日午前9点30分-11点30分,午后3点到午后15点;从深圳等级看电网络投票体系的投票时期:2016年8月29日午后15:00至2016年8月30日午后15:00次的任性时期。

2、施工场地会场:成都市高新区蜀新小道1168号科研综合楼一楼起多功能作用的厅

3、警卫官搜集某事物法:现场投票与电网络投票

4、搜集某事物人:董事会

5、致敬酒辞者:董事长、总统Wang Renguo装配

成都华申使成群利益有限公司二年16年第三次暂时配偶大会的搜集某事物契合《公司条例》、公司条例和关系法度、法规的规则。公司总首都431,021,374股,列席警卫官的13名配偶和代表。,代表利益94,785,175股,公司总首都的簿记员处置。在内部地,2名配偶和代表列席现场警卫官。,代表利益78,554,373股,公司总首都的簿记员处置;11配偶经过互联网网络投票,代表利益16,230,802股,公司总首都的簿记员处置。在会上,也有公司的董事。、监事、公司利用高级管理行政工作的和初级律师。。

二、思索投票的打手势要求

警卫官以现场投票与电网络投票的方法论述经过了以下可取之处:

1、增发董事可取之处

经投票投票表决:核准94,757,775股,警卫官上投票表决利益总额的簿记员处置。;支持24,000股,警卫官上投票表决利益总额的簿记员处置。;弃权3,400股,警卫官上投票表决利益总额的簿记员处置。。经过可取之处。

中小配偶投票表决:核准16,755,202股,我国中小配偶持股事件的簿记员处置;支持24,000股,我国中小配偶持股事件的簿记员处置;弃权3,400股,我国中小配偶持股事件的簿记员处置。

2、苗条的非孤独董事补贴的可取之处。

经投票投票表决:核准94,761,175股,警卫官上投票表决利益总额的簿记员处置。;支持24,000股,警卫官上投票表决利益总额的簿记员处置。;弃权0股,警卫官上投票表决利益总额的簿记员处置。0%。经过可取之处。

中小配偶投票表决:核准16,758,602股,我国中小配偶持股事件的簿记员处置;支持24,000股,我国中小配偶持股事件的簿记员处置;弃权0股,我国中小配偶持股事件的簿记员处置0%。

三、初级律师的法度暗示

北京的旧称市康达初级黑色豪门企业决议苗丁初级律师和罗娇初级律师列席这次配偶大会并宣布法度暗示:搜集某事物配偶大会、搜集某事物顺序,列席警卫官的行政工作的资历,投票表决顺序是契合法度的。、方向细则和方向,经过的导致是合法的和无效的。。

四、备查发送

1、成都华申使成群利益有限公司二年16年第三次暂时配偶大会导致

2、北京的旧称康达法度公司期的法度暗示

专门地注意

成都华申使成群利益有限公司

董事会

二8月30日16

有价证券加密:000790 有价证券略号:华申使成群公报号:2016-064

成都华申使成群利益有限公司

第十届董事会第三十次警卫官公报

公司和董事会的一切身体部位都抵押了我的真实目录。、正确、和谐的,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或名家落下。

一、董事会警卫官

成都华申使成群利益有限公司(以下略号“公司”)第十届董事会第三十次警卫官于2016年8月30日以现场投票表决的方法搜集某事物。这次警卫官的注意于2016年8月30日期。,9名董事。,致9位董事,警卫官是由公司董事长搜集某事物的。、总统Wang Renguo装配掌管,警卫官比照关系法度进行。、行政规章、必须穿戴的、标准化发送和方向的规则。

二、董事会警卫官的论述

(1)论述和采取累积而成T身体部位的打手势要求

此中王可成装配已辞去公司的承包,公司2016年第三次暂时配偶大会追加的单喆慜女人为公司第十届董事会董事。原因关系规则,该追加的是D第十董事会身体部位经过。、审计授予身体部位,叶静女人是第十届薪酬和核实授予身体部位。、决议授予委员。

投票表决终于:核准9人,支持0人,弃权0人。

(二)论述和经过四处走动的更动公司名称的可取之处;

此中公司实践把持人的转换,原因公司接近的的战术开展奔赴,更改公司名称。:

1、公司名称由“成都华申使成群利益有限公司”更动为“成都泰合康健科技使成群利益有限公司”;

2、公司英文名称由“Chengdu huasun group Inc., 变成都 Taihe health technology group Inc., Ltd”。

事情更动满足后,以防公司名称是,公司将运用更动产权股票。。

投票表决终于:核准9人,支持0人,弃权0人。

可取之处还必要送交配偶大会论述。。

(三)论述和经过修正案<公司条例>的可取之处》

原因公司条例的关系规则,公司计划化名。,帮忙修正关系公司名称的规则。:

投票表决终于:核准9人,支持0人,弃权0人。

可取之处还必要送交配偶大会论述。。

(四)论述并经过第四音级届警卫官的打手势要求

投票表决终于:核准9人,支持0人,弃权0人。

详见同日门侧的《成都华申使成群利益有限公司大概是2016的第四音级次。暂时配偶大会注意书》。

三、备查发送

经与会董事署名并以塞住董事会印成的图画的第十届董事会第三十次警卫官导致

专门地注意

成都华申使成群利益有限公司

董事会

二8月30日16

有价证券加密:000790 有价证券略号:华申使成群公报号:2016-065

成都华申使成群利益有限公司

大概是2016的第四音级次。

暂时配偶大会注意书

公司和董事会的一切身体部位都抵押了我的真实目录。、正确、和谐的,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或名家落下。

二8月30日16,经成都华申使成群利益有限公司(以下略号“公司”)第十届董事会第三十次警卫官论述决议,公司将以现场投票与电网络投票的方法搜集某事物2016年第四音级次暂时配偶大会。现将关系事项注意如次:

一、警卫官的基本事件

1、配偶大会届次:成都华申使成群利益有限公司2016年第四音级次暂时配偶大会

2、配偶大会搜集某事物人:董事会

3、警卫官比照关系法度进行。、行政规章、必须穿戴的、标准化发送和方向的规则。

4、警卫官搜集某事物时期:

(1)现场警卫官时期:从2016年9月20日午后3点开端。

(2)电网络投票时期:2016年9月19日至2016年9月20日。深圳有价证券买卖网上投票时期:2016年9月20日午前9点30分-11点30分,午后3点到午后15点;从深圳等级看电网络投票体系的投票时期:2016年9月19日午后15:00至2016年9月20日午后15:00次的任性时期。

5、警卫官搜集某事物法:这次配偶大会采取现场投票与电网络投票的方法搜集某事物。

6、列席瞄准:

(1)在2016年9月12日午后收盘时在柴纳结算深圳分行加入在册的公司整个的配偶均有权列席配偶大会,并可以以青红皂白付托代理人列席警卫官和与投票表决,配偶代理人不用是公司的配偶。。

(2)公司董事、监事和高级管理行政工作的。

(3)公司利用的初级律师。

7、警卫官圆图:成都市高新区蜀新小道1168号科研综合楼一楼起多功能作用的厅

二、警卫官论述

(1)思索

1、四处走动的更改公司名称的打手势要求

2、四处走动的修正<公司条例>的可取之处》

(二)活动结算单

是你这么说的嘛!打手势要求已于第三十届警卫官论述经过。,详见2016年8月31日登载在《柴纳有价证券报》、《有价证券时报》、《上海有价证券报》及《高个儿潮》相关性公报。四处走动的修正<公司条例>可取之处应经过大会的特殊导致经过。。

三、警卫官加入法

列席警卫官的配偶于2016年9月13日、14日午前9:00-12:00,午后2点:00-5:00有有价证券报账和个人学位证。,发货人该当有个人的学位证和发货人的代表权。、学位证副本;团体配偶营业执照硬拷贝、团体授权代表权、列席董事会重要官职。。加入配偶可经过传真传输或投邮加入。。

四、参加网上投票的详细操作顺序

配偶可以经过深圳有价证券买卖买卖体系进行投票。,投票表决顺序如次:

(1)网上投票顺序

1、投票加密:360790

2、投票缩写:华神投票

3、举措设置和暗示投票:

(1)活动设定

(2)投票暗示。

四处走动的更改公司名称的打手势要求和四处走动的修正<公司条例>的可取之处》,投票暗示,核准、支持、弃权。

(3)同卵双胞打手势要求的投票表决,该当基本的失效。。

(二)经过深圳等级买卖体系进行投票表决的顺序

1、投票时期:2016年9月20日买卖时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、配偶可登录有价证券公司买卖客户投票投票表决。

(三)沈经过网上投票体系投票的顺序

1、互联网网络投票体系的投票时期为9月19日午后3点,2。:00,使中止时期是2016年9月20日午后3点。:00。

2、配偶经过电网络投票体系投票。,需比照《深圳有价证券买卖包围者电网络通信学位证明事情有指导意义的事物》的规则指挥学位证明,流行深圳有价证券买卖数字证书或深圳产权股票EXC。详细的证明换异可以经过电网络投票进行加入。。

3、鉴于所流行的办事的配偶密码电文或数字证书,你可以经过深圳的网上投票体系加入投票。。

五、其它事项

(1)警卫官将进行多时。,列席现场警卫官、停留和交通费。

(2)私通人:袁俊

(3)电传代码:028-66616656 传真传输:028-66616656

(4)电子邮件:dsh@@

(5)董事会重要官职地址:成都市高新区蜀新小道1168号科研综合楼6楼

六、备查发送

成都华申使成群利益有限公司第十届董事会第三十次警卫官导致

成都华申使成群利益有限公司

董事会

8月30日二16

附件:(冲洗无效)

授权代表权

兹付托装配/女人代表个人(本公司)列席成都华申使成群利益有限公司2016年第四音级次暂时配偶大会并替换行使投票投票表决。

客户产权股票报账: 持股数: 股

校长学位证号码(团体配偶营业执照):

校长(署名):

校长学位证号码。:

受托者论述的打手势要求投票表决如次::

发货人署名(团体配偶的正式印成的图画):

付托日期:2016年9月的总有一天